Хищения на обувной фабрике
На протяжении двух лет в Суворовский РОВД г. Херсона поступали заявления о хищениях на обувной фабрике № 10. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку этих заявлений, работниками БХСС был выявлен водитель обувной фабрики Ищук, который в Бериславском районе продавал гражданам обувный драп «Черевичка».
Он сознался в том, что продал около 217 пог. м драпа, похищенного на обувной фабрике. По данному факту следователем райотдела было возбуждено уголовное дело. Ищука задержали и заключили под стражу.
Для расследования дела была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователь и два работника БХСС. Составили план проведения согласованных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
На допросе Ищук рассказал о некоторых хищениях материалов с центрального склада фабрики, совершенных им вместе с заведующей складом Емельяновой, ранее судимым за хищения электриком Дядченко, рабочей Кумаченко, шофером автопредприятия № 2229 Шпичко, ранее работавшей на обувной фабрике Щербиной и другими лицами. Он показал места сбыта похищенного материала. Это позволило установить его покупателей и изъять у них принадлежавшие фабрике материальные ценности, а также расширить круг материально-ответственных лиц, которые могли быть причастны к совершению преступных действий.
Однако поведение Ищука свидетельствовало о том, что он назвал не все факты хищений. Поэтому работа с ним была продолжена. Необходимо было установить всех лиц, с которыми Ищук поддерживал преступные связи. И сделать это нужно было как можно быстрее, поскольку работникам фабрики стало известно о его задержании и аресте, а также о проведении обысков и изъятии похищенного. Те из них, кто был причастен к хищениям, могли уничтожить вещественные доказательства. А это оказало бы отрицательное влияние на дальнейшее расследование дела.
Поскольку при обыске в квартире жены Ищука, также работавшей на обувной фабрике, были изъяты отдельные похищенные ее мужем материалы и готовая обувь, Ищук был допрошен о причастности его жены к преступлениям.
Отрицая ее причастность к хищениям, Ищук рассказал о том, что обувный драп он похитил вместе с кладовщиком закройного цеха Цвайгенбаумом. У последнего при обыске была изъята часть похищенного.
На этом этапе расследования вина Цвайгенбаума была также подтверждена изъятыми и приобщенными к делу лимитными карточками складов, которыми заведовали Емельянова и Цвайгенбаум, в которых отражалась имевшая якобы место передача обувного драпа с центрального склада в кладовую закройного цеха, и показаниями свидетелей. Круг причастных к хищениям лиц стал расширяться.
Одновременно с задержанием Емельяновой и Цвайгенбаума работники БХСС изъяли первичные документы учета на центральном складе и в кладовой закройного цеха, черновые записи этих лиц. Все допросы подозреваемых тщательно планировались. К участию в осмотре и изучении документов были привлечены специалисты: бухгалтеры фабрики и эксперты оперативно-технического отдела УВД Херсонского облисполкома.
В ходе проведения оперативно-розыскной работы были установлены факты хищений, совершенных Ищуком вместе с ранее судимым за хищения рабочим штамповочного цеха Правурой и кладовщиком этого же цеха Немченко. Ищук, считавший, что следствию известно о его преступных связях с Правурой и Немченко, подтвердил эти факты. После этого в квартире, сарае и во дворе Немченко следователь и два работника БХСС провели обыск. При этом они обнаружили и изъяли значительное количество похищенных с фабрики предметов: обувный драп, трикотажное полотно, искусственный мех, бязь, лак «Кларино», хром, детали низа обуви — стельки, подошвы, рантовую резину.
После задержания и ареста Немченко и Правуры дело принял к производству следователь следственного отдела УВД Херсонского облисполкома. Состав следственно-оперативной группы расширили. Расследование стали вести два следователя аппарата УВД, которым оказывали необходимую помощь два работника БХСС.
В квартирах Немченко и Правуры снова провели обыски. При этом были изъяты две тетради с черновыми записями, в которых Правура отражал операции по реализации хрома, кожи, лака, искусственного меха, деталей низа обуви через сапожные мастерские райбыткомбинатов области. Было установлено, что к этим махинациям причастны бригадир Новокаховского райбыткомбината Абрамян, Новотроицкого — Калашян, Ивановского — Амирханов, Чаплинского — Оганян.
С целью одновременного изъятия похищенного состав следственно-оперативной группы еще более расширили, включив в нее работников БХСС тех районов, где сбывалось похищенное. Перед ними были поставлены конкретные задачи. После этого провели обыски в мастерских, в которых работали Абрамян, Калашян, Амирханов, Оганян, а также в их квартирах. Был наложен арест на их имущество и вклады в сберегательные кассы.
Поскольку Абрамяну, Калашяну, Амирханову и Оганяну было уже известно об аресте Правурьг, часть похищенного они уничтожили, а часть спрятали и реализовали. Поэтому обыски не привели к желаемым результатам. Для проверки производственной деятельности этих лиц были назначены и проведены инвентаризации и документальные ревизии. При этом выявили излишки деталей низа обуви.
Отдельные детали впоследствии были изъяты и подвергнуты товароведческому и другим исследованиям.
На допросе Правура и Немченко рассказали о содержании обнаруженных у них при обыске тетрадей с черновыми записями. В частности, они объяснили, что совершали хищения материалов вместе с начальником закройного цеха Клейманом и начальником штамповочного цеха Слабышевым, мастером Красильнюком, кладовщиком Цвайгенбаумом, сообщили о том, что похищенное вывозилось с фабрики водителем Ищуком и доставлялось сначала на квартиру Немченко, служившую своеобразной перевалочной базой, а затем на личном автомобиле часового мастера завода «Рембыттехника» Кулебы в Новую Каховку, Ново-Троицк, Ивановку, Чаплинку.
В ходе проведения опознаний, сопровождавшегося применением фотосъемки и очных ставок, Абрамян, Калашян, Оганян и Амирханов дали показания о том, что они имели преступные связи с Правурой, Немченко и Кулебой. Они возместили причиненный ими материальный ущерб. С участием Правуры, Немченко и Кулебы были проведены воспроизведения обстановки и обстоятельств события, в процессе которых они показали места завоза похищенных материалов. При этом также применялась фотосъемка. Определенную сложность представляло доказывание источника хищений. Клецман, Слабышев и Красильнюк отрицали свою причастность к хищениям как на допросах, так и во время проведения очных ставок между ними и Правурой и Немченко.
При проведении инвентаризаций недостача материальных ценностей в кладовых закройного и штамповочного цехов не была выявлена. Но в штамповочном цехе была обнаружена недостача деталей низа обуви, равная 3 тыс. руб. На центральном складе фабрики выявили лишь частичную недостачу незаконно сбывавшейся продукции.
Группа ведомственных ревизоров от сплошной проверки процесса поступления, оприходования, обоснованности расходования и списания материалов на вышеуказанных объектах отказалась, заявив о ее бесперспективности. В свою очередь, Красильнюк, Клецман и Слабышев заявили следствию о том, что, по их мнению, проведенные инвентаризации не отличались высоким качеством, и ходатайствовали о назначении новой инвентаризации. Для проведения документальной ревизии был приглашен внештатный бухгалтер-ревизор, в помощь которому выделили четырех счетных работников.
Проанализировав данные, содержавшиеся в изъятых следствием документах первичного учета, который велся у поставщиков сырья и на обувной фабрике, он восстановил учет поступавших на фабрику резины, трикотажного полотна, обувного драпа и других материалов. Было установлено, что в нарушение Основных положений по учету материалов на предприятиях и стройках, утвержденных Министерством финансов СССР 30 апреля 1974 г., в которых указано, что сырье, полуфабрикаты и другие материальные ценности должны приходоваться в соответствующих единицах измерения (по весу, объему, счету и т. п.) и в том случае, если материал поступает в одной единице измерения, а расходуется в другой, его оприходование, хранение и отпуск должны отражаться в документах и аналитических регистрах в двух единицах измерения, Клецман, Красильнюк и Слабышев установили в закройном и штамповочном цехах, а Емельянова на центральном складе фабрики неправильный порядок учета поступления и списания материалов.
Так, при поступлении на фабрику и в кладовые резины в первичных документах отражались ее количество и площадь листов, а списывалась она только по количеству листов; списание кож и их заменителей осуществлялось в погонных и квадратных метрах, а также в квадратных дециметрах, а текстильных материалов — в погонных и квадратных метрах, тогда как текстильные материалы всех наименований приходовались в погонных метрах, за исключением трикотажного полотна и искусственной кожи, приходовавшихся в квадратных метрах. Перевод из одной единицы измерения в другую производился в этих цехах и на центральном складе фабрики произвольно, без документального обоснования, в размерах, не вытекающих из учетных данных.
Путем отражения в раскройных, вырубочных и лимитных карточках, а также производственных отчетах недостоверных данных о фактической площади сырья Клецман, Слабышев, Красильнюк, Цвайгенбаум, Немченко, Емельянова систематически создавали неучтенные излишки обувных материалов и полуфабрикатов.
Этот способ создания излишков впоследствии подтвердили на допросах обвиняемые Емельянова, Слабышев и Цвайгенбаум.
Для доказывания источника хищений использовались стельки и подошвы, изъятые при обыске в квартирах Немченко и Правуры, а также отдельные деталниза обуви, изъятые у бригадиров сапожных мастерских райбыткомбинатов Абрамяна и Калашяна. Во время проведения трасологической экспертизы они сравнивались с аналогичными деталями, имевшимися в кладовой штамповочного цеха.
При этом по имевшимся на них индивидуальным признакам резаков без гофр, которыми пользовались вырубщики, устанавливалось их тождество.
Благодаря проведенному ревизором контрольно-выборочному сличению движения материалов, числившихся за кладовщиком Цвайгенбаумом, были установлены сделанные им приписки в инвентаризационных ведомостях израсходованного искусственного меха, гобелена и других материалов. Ревизор восстановил все скрытые недостачи. Его выводы были подтверждены технологической, товароведческой и судебно-бухгалтерской экспертизами. По закройным, лимитным карточкам и инвентаризационным ведомостям при помощи почерковедческой экспертизы был доказан служебный подлог со стороны обвиняемых. По результатам документальной ревизии и проведенных экспертиз подробно допрашивались обвиняемые, свидетели. Им предъявлялись первичные документы, материалы ревизии и заключения экспертов.
Следствием были установлены и доказаны хищение и сбыт материалов, а также полуфабрикатов на общую сумму 22 тыс. руб. К уголовной ответственности привлекли 16 обвиняемых, в том числе 11 работников обувной фабрики.
Областным судом виновные были осуждены. Верховный Суд Украинской ССР оставил приговор без изменения. Приняты меры к устранению причин и условий, способствовавших хищениям на обувной фабрике.
А. Д. Козинец, начальник отделения следственного отдела УВД Херсонского облисполкома
